Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO-анализ текста Скачать Advego Plagiatus Проверка орфографии Транслит онлайн Антикапча
Адвего
Форум
Все форумы
Интернет-технологии
Электронные платежные системы

Электронные платежные системы — Форум Адвего

боковая панель
Интернет-технологии / Электронные платежные системы
DidPanas
Карта для выплат и налоговая

Приветствую. При устройстве на удаленную работу сказали, что нужно обязательно оформить карту для выплат, мол на обычную кредитку они не пересылают денег (чего-то там бухгалтерия не разрешает бла бла бла). Насколько я почитал на сайте приватбанка, карта для выплат предназначена специально для пенсий, стипендий, зарплат и т.д. Внимание знатоки вопрос - существует ли повышенное внимание налоговой к финансам на такой карточке? Спасибо.

Тема закрыта
Написал: DidPanas , 11.08.2015 в 10:25
Комментариев: 22
Последние темы:
Комментарии

Показано 9 комментариев
iolanta
За  1  /  Против  2
iolanta  написала  11.08.2015 в 12:07
Да, интересуются, но большими оборотами. Но сам банк не имеет права давать такую информацию, даже налоговым органам.

                
Margarita
За  1  /  Против  3
Margarita  написала  11.08.2015 в 20:59  в ответ на #6
Банки должны сообщать налоговым органам об открытии счетов физическими лицами, не являющимися предпринимателями
http://www.nalog.ru/rn07/news/...ax_doc_news/4460299/

Банки будут сообщать налоговикам информацию о счетах и вкладах физлиц с 1 июля 2014 года
http://www.banki.ru/forum/?PAG...ead&FID=9&TID=204259

                
iolanta
За  0  /  Против  1
iolanta  написала  12.08.2015 в 10:51  в ответ на #9
Я с Украины. Да, могут мониторить, но не во всех случаях, а при подозрении о финансировании терроризма, больших оборотах и т.д. даже 10-20 тысячами грн в месяц мало, кто заинтересуется:
http://www.prostobiz.ua/rko/st..._tranzaktsiy_yurlits
http://rian.com.ua/analytics/2...50408/365968622.html
По России почитала: да, вижу, что могут предоставлять всю информацию.

                
Ashatani
За  3  /  Против  0
Ashatani  написала  12.08.2015 в 11:50  в ответ на #9
Законодательство РФ неприменимо к Украине. Это разные страны, как следствие разные порядки.
Состояние банковского счета конкретного физ лица относится к банковской тайне, которая раскрывается при определенных условиях. Зачастую это происходит по решению суда либо запросу правоохранительных органов. Налоговые службы могут запросить о наличии счета, но о состоянии, то есть движении средств имеет право запрашивать налоговая полиция. Таким образом, пока человек не попадет в поле зрения структур о нем никто интересоваться не будет.

Кстати данные от "копилки" Привата поступают в налоговую как пассивные доходы.

                
Mirtrudmay
За  1  /  Против  0
Mirtrudmay  написала  12.08.2015 в 14:02  в ответ на #6
Как это не имеет?

                
iolanta
За  0  /  Против  1
iolanta  написала  12.08.2015 в 14:09  в ответ на #26
В Украине - нет, если отсутствуют весомые обстоятельства для этого.

                
Mirtrudmay
За  1  /  Против  0
Mirtrudmay  написала  12.08.2015 в 16:01  в ответ на #27
А если они всё же присутствуют))))))))

                
iolanta
За  0  /  Против  0
iolanta  написала  12.08.2015 в 16:40  в ответ на #29
Тогда и проверят, и разбираться будут, а дальше - как повезёт)) Вы же сами знаете сценарий развития в нашей стране)

                
Ashatani
За  0  /  Против  1
Ashatani  написала  12.08.2015 в 18:27  в ответ на #26
Потому что общая статистика банковских переводов охраняется законом. Чтобы получить доступ к вашей информации надо подать запрос либо получить санкцию суда, которые опять же не дают полной картины. В теле запроса указывается ФИО, ИНН, период за который предоставить информацию, а также основание для истребования.
В Украине есть ограничения на получение переводов без информирования, свыше определенной суммы фиксируется информация в целях безопасности страны. Сколько сейчас не знаю, раньше было - свыше 10 000 у.е. за один перевод.

                
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Ваша учётная запись заблокирована для участия в форуме.
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/blog/read/payment/2407034/?op=11257635